通常情況下，頻繁大額轉賬可能會(huì )引起銀行的注意。如果用戶(hù)長(cháng)期頻繁的大額轉賬，轉賬收款等與個(gè)人收入明顯不符等，銀行會(huì )認為用戶(hù)交易異常，會(huì )上報給上級銀行進(jìn)行核查，一旦交易核實(shí)了是正常的，那不會(huì )對用戶(hù)造成不良影響。當用戶(hù)賬戶(hù)受到頻繁轉賬的時(shí)候，銀行要是咨詢(xún)用戶(hù)原因，只要不是因為涉及一些違法亂紀問(wèn)題，只需正常解釋就可以了。銀行一般打電話(huà)詢(xún)問(wèn)原因，也是為了保證資金不出現問(wèn)題，再加上大部分的交易都是正常的，真正涉嫌違法亂紀的交易還是比較少的。以上就是頻繁轉賬會(huì )不會(huì )引起注意相關(guān)內容。
公轉私的風(fēng)險
公司的資金交易一般都是根據證據來(lái)查好的一面，但若是轉到了老板的個(gè)人賬戶(hù)里，就很難區分這筆資金是私用還是公用。根據相關(guān)法律規定：公司使用的資金必須受到監督，不能用于私人。一旦發(fā)現挪用公款，要嚴懲不貸。財務(wù)的核算一般都是有原始證明的，但是個(gè)人賬戶(hù)轉出去的資金很多都是不透明的，沒(méi)有完稅憑證，所以很可能不會(huì )開(kāi)具發(fā)票，導致有偷稅漏稅的情況頻頻發(fā)生。本文主要寫(xiě)的是頻繁轉賬會(huì )不會(huì )引起注意有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
