轉賬100萬(wàn)是否被銀行審核需看是個(gè)人帳戶(hù)或是公司賬戶(hù)，個(gè)人帳戶(hù)轉賬100萬(wàn)是會(huì )被銀行審核的，而公司賬戶(hù)轉賬100萬(wàn)是不會(huì )被審核的，因為公司的動(dòng)賬金額通常都比較大，銀行對企業(yè)的審核通常是在200萬(wàn)以上。因此轉賬100萬(wàn)是否被審核需要看轉賬帳戶(hù)的類(lèi)型。以上就是轉賬100萬(wàn)會(huì )被銀行審核嗎相關(guān)內容。
銀行轉賬審核介紹
銀行針對每單轉賬匯錢(qián)都是有詳細統計的，而且會(huì )進(jìn)行管控，但是每日都有那么多的人通過(guò)銀行轉賬，銀行工作人員也不太可能每一筆錢(qián)都去一一核查。針對審核，銀行是有設定對應的標準的，只要用戶(hù)或是企業(yè)的該筆轉賬達到銀行審核標準的，那么就會(huì )被查。例如一個(gè)帳戶(hù)原本一個(gè)月全是一些交易幾千的金額，可是突然間發(fā)生一些10萬(wàn)、50萬(wàn)的記錄，這就很異常了。假如一個(gè)帳戶(hù)在一定時(shí)間內，轉賬的金額總計高到離譜，也很有可能被司法部門(mén)盯上。本文主要寫(xiě)的是轉賬100萬(wàn)會(huì )被銀行審核嗎有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
