突然存三十萬(wàn)，銀行并不會(huì )直接查，而是會(huì )向中國反洗錢(qián)監測分析中心報告。用戶(hù)每筆或每天總交易人民幣在二十萬(wàn)以上、外幣交易價(jià)值一萬(wàn)美元以上的現金繳存，銀行是需要上報的。高額交易并不都是可疑交易，只要交易真實(shí)合法，就是正常交易，商業(yè)銀行可以不用向人民銀行上報可疑交易記錄。以上就是突然存30萬(wàn)銀行會(huì )查嗎相關(guān)內容。
銀行賬戶(hù)出現哪些情況會(huì )被監控
銀行卡風(fēng)控是保障銀行賬戶(hù)安全的一種方法，假如風(fēng)控系統發(fā)覺(jué)銀行卡存在異常情況，例如銀行賬戶(hù)忽然有高額資產(chǎn)轉入、轉出，那么可能會(huì )對一定賬戶(hù)進(jìn)行凍結，甚至影響到同一銀行的其他賬戶(hù)。風(fēng)險控制系統對交易的定義有很多標準，如短期內資產(chǎn)分散轉移、集中轉移或集中轉移、分散轉移；短期內同一收付人之間的資產(chǎn)收付頻繁；存取現金的金額、頻率和用途與正?，F金收付明顯不一致。本文主要寫(xiě)的是突然存30萬(wàn)銀行會(huì )查嗎有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
